Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества имени И. В. Мичурина 19 апреля 2024 г.
- Информация о материале
Полное фирменное наименование: Акционерное общество имени И. В. Мичурина.
Место нахождения Общества: 352154, Краснодарский край, м. р-н Кавказский, с.п. Привольное.
Адрес Общества: 352154, Краснодарский край, м. р-н Кавказский, с.п. Привольное, х Привольный, ул. Мира, д. 82.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 марта 2024 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 апреля 2024 г. (дата проведения годового общего собрания акционеров)
В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Повестка дня общего собрания:
-
Утверждение годового отчета АО им. И.В. Мичурина за 2023 год.
-
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2023 год.
-
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2023 года.
-
Избрание членов Совета директоров Общества.
-
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
-
Назначение аудиторской организации Общества.
Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): Павлихина Валентина Николаевна.
Секретарь собрания: Рыбасов Андрей Иванович.
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета АО им. И.В. Мичурина за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 66 232 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 37 973 голоса (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО им. И.В. Мичурина за 2023 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО им. И.В. Мичурина за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 66 232 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 37 973 голоса (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО им. И.В. Мичурина за 2023 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 66 232 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 37 973 голоса (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Полученную в 2023 году прибыль, в размере 173787 тыс. руб. (сто семьдесят три миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч рублей), распределить следующим образом:
- На социальные нужды общества – 500 тыс. руб. (пятьсот тысяч рублей).
- На благотворительную помощь – 350 тыс. руб. (триста пятьдесят тысяч рублей).
- Оставшуюся прибыль в размере – 172937 тыс. руб., (сто семьдесят два миллиона девятьсот тридцать семь тысяч рублей) оставить в распоряжении общества.
- Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 463 624 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 463 624 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 265 811 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
|
1. |
Ландиков Виктор Викторович |
37 973 |
|
2. |
Очкаласов Семен Виталиевич |
37 973 |
|
3. |
Смиян Максим Юрьевич |
37 973 |
|
4. |
Богомолов Михаил Анатольевич |
37 973 |
|
5. |
Рыбасов Андрей Иванович |
37 973 |
|
6. |
Павлихина Валентина Николаевна |
37 973 |
|
7. |
Щеблыкина Ирина Ивановна |
37 973 |
|
Против всех кандидатов |
0 |
|
|
Воздержался по всем кандидатам |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров Общества:
- Ландиков Виктор Викторович
- Очкаласов Семен Виталиевич
- Смиян Максим Юрьевич
- Богомолов Михаил Анатольевич
- Рыбасов Андрей Иванович
- Павлихина Валентина Николаевна
- Щеблыкина Ирина Ивановна
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 47 223 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 18 990 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Решение не принято.
Шестой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 66 232 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 37 973 голоса (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Информ -Аудит» ОГРН 1022300629196.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Адрес места нахождения филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (Доверенность № Ф/Тих/22 от 22.11.2023).
Дата составления отчета – 19 апреля 2024 г.
Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании): п.п. В.Н. Павлихина
Секретарь общего собрания: п.п. А.И. Рыбасов