Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества имени И. В. Мичурина 19 апреля 2024 г.

Информация о материале

Полное фирменное наименование: Акционерное общество имени И. В. Мичурина.

Место нахождения Общества: 352154, Краснодарский край, м. р-н Кавказский, с.п. Привольное.

Адрес Общества: 352154, Краснодарский край, м. р-н Кавказский, с.п. Привольное, х Привольный, ул. Мира, д. 82.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 марта 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 апреля 2024 г. (дата проведения годового общего собрания акционеров)

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета АО им. И.В. Мичурина за 2023 год.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2023 год.

  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2023 года.

  4. Избрание членов Совета директоров Общества.

  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  6. Назначение аудиторской организации Общества.

 

Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): Павлихина Валентина Николаевна.

Секретарь собрания: Рыбасов Андрей Иванович.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета АО им. И.В. Мичурина за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 37 973 голоса (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО им. И.В. Мичурина за 2023 год.

 

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО им. И.В. Мичурина за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 37 973 голоса (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО им. И.В. Мичурина за 2023 год.

 

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 37 973 голоса (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Полученную в 2023 году прибыль, в размере 173787 тыс.  руб. (сто семьдесят три миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч рублей), распределить следующим образом:

  1. На социальные нужды общества – 500 тыс. руб. (пятьсот тысяч рублей).
  2. На благотворительную помощь – 350 тыс. руб. (триста пятьдесят тысяч рублей).
  3. Оставшуюся прибыль в размере – 172937 тыс. руб., (сто семьдесят два миллиона девятьсот тридцать семь тысяч рублей) оставить в распоряжении общества.
  4. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

 

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 463 624 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 463 624 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 265 811 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества

Количество голосов «ЗА» кандидата

1.

Ландиков Виктор Викторович

37 973

2.

Очкаласов Семен Виталиевич

37 973

3.

Смиян Максим Юрьевич

37 973

4.

Богомолов Михаил Анатольевич

37 973

5.

Рыбасов Андрей Иванович

37 973

6.

Павлихина Валентина Николаевна

37 973

7.

Щеблыкина Ирина Ивановна

37 973

Против всех кандидатов

0

 

Воздержался по всем кандидатам

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

  1. Ландиков Виктор Викторович
  2. Очкаласов Семен Виталиевич
  3. Смиян Максим Юрьевич
  4. Богомолов Михаил Анатольевич
  5. Рыбасов Андрей Иванович
  6. Павлихина Валентина Николаевна
  7. Щеблыкина Ирина Ивановна

 

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 47 223 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 18 990 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Решение не принято.

 

Шестой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 37 973  голоса (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Информ -Аудит» ОГРН 1022300629196.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Адрес места нахождения филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (Доверенность № Ф/Тих/22 от 22.11.2023).

Дата составления отчета – 19 апреля 2024 г.

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании):                            п.п.                        В.Н. Павлихина

Секретарь общего собрания:                                                           п.п.                           А.И. Рыбасов